+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Приговоры в отношении кредитных специалистов по мошенничеству

Останкинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших членов правления одного из банков, жителей столицы, братьев: летнего Дмитрия и летнего Вадима Ерохиных, а также летней москвички Нонны Михай. Дмитрий Ерохин осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. Вадим Ерохин за совершение преступления, предусмотренного ч.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мошенничество в банках / Переплата за кредит/ Кража денег со вклада

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с Банком «Советский»

Останкинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших членов правления одного из банков, жителей столицы, братьев: летнего Дмитрия и летнего Вадима Ерохиных, а также летней москвички Нонны Михай. Дмитрий Ерохин осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.

Вадим Ерохин за совершение преступления, предусмотренного ч. Установлено, что старший из братьев, являясь в период с июля года по февраль года председателем правления одного из коммерческих банков, путем обмана под предлогом предоставления банковской гарантии похитил денежные средства в размере более 1,5 млрд рублей, принадлежащие строительной компании. При этом он осознавал, что банк не сможет обеспечить покрытие банковской гарантии. Кроме этого, Дмитрий Ерохин по предварительному сговору с младшим братом, занимавшим в период с июня года по ноябрь года должность заместителя председателя правления этого же банка, совершили присвоение вверенных им денежных средств на общую сумму более млн рублей, обеспечив заключение договора потребительского кредита с датой возврата всей суммы 8 апреля года.

При этом исполнять обязательства по кредиту они не собирались, в качестве обеспечительной меры по договору Дмитрий Ерохин передал банку принадлежащие ему акции кредитной организации, умышленно указав их не подтвержденную балансовую стоимость млн рублей. В дальнейшем Дмитрий Ерохин по предварительному сговору с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также при подстрекательстве и пособничестве Михай совершил хищение денежных средств с использованием своего служебного положения, причинив банку ущерб в особо крупном размере на общую сумму млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Дмитрия Ерохина к 8 годам 6 мес. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. К содержанию. Включить Отключить. Монохромные изображения. Отключить Flash.

Стандартный Средний Большой. Одинарный Полуторный Двойной. Без засечек С засечками. Текущий уровень громкости: Вернуть стандартные настройки. Обычная версия сайта. Закрыть дополнительные настройки. Приговор в законную силу не вступил.

Приговоры в отношении кредитных специалистов по мошенничеству

Кольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении Г. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. Судом установлено, что летом году у Г. Женщина знала о наличии у него крупных сбережений. Реализуя свой преступный план, она сообщила знакомому ложную информацию о наличии у неё онкологического заболевания и попросила оказать материальную помощь для лечения. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Казани вынесен обвинительный приговор в отношении жителя г. РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств специалиста АО «ОТП Банк» осуществлявшего оформление кредита, указал.

An error occurred.

Доказательства, свидетельствующие об использовании полученного кредита полностью или частично на личные нужды, не связанные с целями, на которые был выдан кредит, и или на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика К таким доказательствам можно отнести выписки по счетам, платежные поручения, расходные ордера, договоры, счета-фактуры, накладные, показания свидетелей и потерпевших, протоколы осмотра, обыска, выемки и т. Перечисление полученных в кредит средств под фиктивный договор, то есть по надуманным основаниям в пользу фирмы-однодневки, с последующим их обналичиванием свидетельствует об отсутствии намерения у заемщика погашать кредит. Доказательства, свидетельствующие о действиях заемщика, связанных с воспрепятствованием кредитору в обращении взыскания на имущество заемщика путем вывода активов включая предмет залога из-под взыскания, оспариванием договоров залога, поручительств, банкротством в том числе и преднамеренным заемщика и т. К таким доказательствам можно отнести договоры, заключения экспертиз, судебные акты, показания свидетелей, потерпевших, выписки из ЕГРП и т. Данный вид доказательств используется в случае, если при получении кредита или в последующем в период действия договора у заемщика имелось имущество, за счет которого он мог осуществить погашение кредита, однако он препятствовал кредитору обратить взыскание на это имущество. В качестве доказательства умысла мошенников на хищение кредитов следствием широко используются данные, полученные с изъятых в ходе обыска или выемки электронных накопителей, серверов, распечатки электронной корреспонденции, списки контактов, полученные из изъятых мобильных телефонов. К уголовной ответственности по указанной статье привлекаются лица, достигшие к моменту совершения преступления возраста ти лет, совершившие хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и или недостоверных сведений. Хищение в статье.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антонова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. Для этого они привлекли еще 4 участников преступления, которые ранее осуждены Выборгским районным судом Санкт-Петербурга. Участники преступления приискали юридическое лицо, которое в последующем использовали в качестве фиктивного заемщика при заключении кредитного договора с банком. Для этого они изготовили необходимые фиктивные документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность этой коммерческой организации, и необходимые при рассмотрении вопроса о выдаче кредита.

Горбачева признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антонова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. Для этого они привлекли еще 4 участников преступления, которые ранее осуждены Выборгским районным судом Санкт-Петербурга. Участники преступления приискали юридическое лицо, которое в последующем использовали в качестве фиктивного заемщика при заключении кредитного договора с банком. Дорогие читатели!

.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антонова. Он признан организации, и необходимые при рассмотрении вопроса о выдаче кредита.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ираида

    А что, если совсем не платить? Уволиться с работы. Имущества нет никакого. Работать можно и неофициально